Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam · Hà Nội

Type

Full-time

Work mode

On-site

Level

Staff

Industry

Other

Salary

Thương lượng

Location

Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Overview

Xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, Tài trợ và phòng chống khủng bố.
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố
Các công việc khác theo chỉ đạo.

Training

Summary of facts from the official posting. View original ↗

You'll be taken to the employer's official application page.