← Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

CV/CVC Phân Tích Phòng Chống Gian Lận

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) · Hồ Chí Minh

Ứng tuyển tại trang chính thức ↗

Loại hình

Toàn thời gian

Hình thức

Tại văn phòng

Cấp bậc

Nhân viên

Ngành nghề

Ngành nghề khác

Mức lương

Thương lượng

Địa điểm

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Tổng quan

Giám sát và phát hiện rủi ro gian lận theo các tiêu chí an ninh nội bộ
Phân tích các vụ việc gian lận phức tạp, đa sản phẩm, đa kênh.
Xây dựng kịch bản gian lận đối với từng nhóm hành vi, địa bàn, chi nhánh và đối tượng theo tiêu chí an ninh nội bộ.
Phân tích dữ liệu lớn nhằm phát hiện các mô hình gian lận mới.
Thiết lập hồ sơ các đối tượng, nhóm khách hàng, chi nhánh, sản phẩm và quy trình có nguy cơ gian lận cao.
Đánh giá tác động của các phương thức gian lận đối với hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ xây dựng cơ chế phòng ngừa
Xây dựng các kịch bản gian lận theo tiêu chí an ninh nội bộ (ANNB).
Thiết kế kịch bản gian lận theo các tiêu chí an ninh nội bộ cho từng địa bàn, khu vực và đối tượng trọng điểm.
Tham gia đánh giá hiệu quả các Rule đang vận hành.
Xây dựng Dashboard quản trị gian lận.
Tham gia xây dựng quy trình, quy định và chính sách phòng, chống gian lận theo các tiêu chí an ninh nội bộ.
Báo cáo và phối hợp
Tham mưu Giám đốc An ninh nội bộ & Phòng chống gian lận các giải pháp kiểm soát gian lận theo tiêu chí an ninh nội bộ.
Phối hợp với ANNB trong tổ chức hoạt động điều tra.
Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị Data, AI, CNTT, Vận hành và Khối Kinh doanh.
Tham gia đào tạo về phòng, chống gian lận trong toàn hệ thống theo các tiêu chí an ninh nội bộ.
Các công việc khác
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Yêu cầu

An Ninh, Điều Tra Chống Gian LậnQuyền lợi:

Quyền lợi

Đào tạo

Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗

Quan tâm đến vị trí này?

Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.

Ứng tuyển tại trang chính thức ↗

Đây là doanh nghiệp của bạn? Nhận quản lý trang, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ

→