Đến nội dung chính
Tuyển Dụng
← NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANK

Chuyên viên cao cấp, Chuyên gia Tuân thủ - Khối Pháp chế và Tuân thủ (2026TD450988)

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANK · Hà Nội
Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Loại hình
Toàn thời gian
Hình thức
Tại văn phòng
Cấp bậc
Nhân viên
Ngành nghề
Pháp lý / Luật
Mức lương
Thương lượng
Địa điểm
Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Tổng quan

  • Xây dựng, cập nhật và duy trì khung quản trị rủi ro tuân thủ (compliance risk framework), bao gồm chính sách, quy trình, công cụ đo lường, kiểm soát tuân thủ phù hợp với khẩu vị rủi ro ngân hàng.
  • Thẩm định tính tuân thủ, các biện pháp kiểm soát của hệ thống văn bản nội bộ (quy chế, quy trình, hướng dẫn, mẫu biểu, hợp đồng, ủy quyền) trước khi ban hành/sửa đổi; tham gia xây dựng, cập nhật Điều lệ, quy định nội bộ phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư NHNN.
  • Giám sát, kiểm soát tuân thủ pháp luật định kỳ/đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ; phát hiện, đánh giá rủi ro tuân thủ pháp lý và đề xuất biện pháp khắc phục.
  • Thực hiện đánh giá rủi ro tuân thủ định kỳ (compliance risk assessment) cho các hoạt động chính (tín dụng, huy động, thanh toán, digital banking, AML/CFT, sanctions).
  • Giám sát, kiểm tra định kỳ/đột xuất hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội bộ; phát hiện, báo cáo vi phạm tuân thủ và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.
  • Theo dõi, phân tích thay đổi quy định mới (Thông tư NHNN, Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi, - Nghị định dữ liệu cá nhân, FATF recommendations) và triển khai điều chỉnh hệ thống tuân thủ nội bộ.
  • Xây dựng và vận hành chương trình giám sát tuân thủ (compliance monitoring program), bao gồm kiểm soát từ xa, kiểm tra mẫu, dashboard theo dõi chỉ số tuân thủ (compliance KPIs).
  • Quản lý và tối ưu hóa hệ thống cảnh báo tuân thủ (AML/TM rules tuning nếu liên quan), giảm false positive, tăng hiệu quả phát hiện vi phạm.
  • Chuẩn bị báo cáo tuân thủ cấp cao định kỳ/đột xuất cho Ban lãnh đạo, NHNN, cơ quan quản lý (AML report, sanctions compliance, FATCA/CRS); tham gia thanh tra, kiểm tra NHNN.
  • Phối hợp với các khối (Kinh doanh, CNTT, Kiểm toán nội bộ) để tư vấn và hỗ trợ triển khai biện pháp đảm bảo tuân thủ khi phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.
  • Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ (compliance training & culture); thúc đẩy văn hóa tuân thủ toàn ngân hàng.
  • Tham gia dự án lớn: nâng cấp hệ thống tuân thủ, triển khai công cụ giám sát mới, hoặc xử lý khuyến nghị từ thanh tra NHNN.

Yêu cầu

  • Banking, Compliance, FATCA, Kiểm Soát Tuân Thủ, AML StandardsQuyền lợi:
  • Lương tháng thứ 13
  • Thưởng các dịp lễ (Tết, Quốc Khánh, 30/4 - 1/5, Sinh nhật Ngân hàng,...)
  • Thưởng thành tích, Thưởng hiệu suất
  • ,• Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và người thân
  • Khám sức khỏe định kỳ
  • ,• Ngày nghỉ sinh nhật
  • ,• Du lịch
  • ,• Fitness Center (Yoga, GYM,...)
  • ,• Phúc lợi toàn diện gồm 12 ngày nghỉ phép/năm, 8 triệu VNĐ hỗ trợ du lịch cá nhân, phụ cấp thâm niên cho MBers từ 3 năm và quà tặng Tết cho gia đình.
  • ,• Hỗ trợ kinh phí tập luyện thể thao, đi lại, kinh phí trông trẻ/mẫu giáo, điện thoại
  • Vay ưu đãi

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểmChế độ thưởngChăm sóc sức khỏeDu lịchĐào tạoPhụ cấpPhụ cấp thâm niênNghỉ phép năm

Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗

Quan tâm đến vị trí này?

Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.

Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Đây là doanh nghiệp của bạn? Nhận quản lý trang, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ
→