Đến nội dung chính
Tuyển Dụng
← Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

CV/CVC/CVCC Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) · Hà Nội
Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Loại hình
Toàn thời gian
Hình thức
Tại văn phòng
Cấp bậc
Nhân viên
Ngành nghề
Ngành nghề khác
Mức lương
Thương lượng
Địa điểm
Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Tổng quan

  • Xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, mô hình, hệ thống phục vụ công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ quốc tế, quy mô và định hướng của NHCT.
  • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định, thông lệ và pháp luật có liên quan đến PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN để đề xuất xây dựng chính sách, công cụ phục vụ công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN, đảm bảo sự đầy đủ, đồng bộ, thống nhất
  • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, mô hình, hệ thống phục vụ công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ quốc tế, quy mô và định hướng của NHCT.
  • Xử lý và tổng hợp dữ liệu phục vụ xây dựng báo cáo PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN.
  • Triển khai chính sách liên quan tới PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN bao gồm: Chính sách chấp nhận khách hàng; quy định quản lý danh sách đen/cảnh báo; cấm vận theo các quy định, quy trình hiện hành của NHCT
  • Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN, tuân thủ FATCA; nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề xuất biện pháp và phương án khắc phục
  • Thực hiện xử lý các giao dịch đáng ngờ theo đề xuất của Chi nhánh, các bộ phận nghiệp vụ theo các quy định, quy trình của NHCT
  • Hỗ trợ, tư vấn Chi nhánh trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN.
  • Tham gia thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi triển khai các sản phẩm dịch vụ.
  • Tham gia trực tiếp thực hiện đào tạo, truyền thông nâng cao văn hóa tuân thủ toàn hàng.
  • Quản lý nhóm và đào tạo phát triển: Hướng dẫn, kiểm soát, điều phối các công việc trong nhóm theo kế hoạch trước khi báo cáo lãnh đạo phụ trách; Tham gia đào tạo cho các cán bộ trong nhóm để đáp ứng yêu cầu công việc theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

Quyền lợi

  • Theo quy định công ty
Đào tạo

Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗

Quan tâm đến vị trí này?

Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.

Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Đây là doanh nghiệp của bạn? Nhận quản lý trang, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ
→