Đến nội dung chính
Tuyển Dụng
← Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) · Hà Nội
Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Loại hình
Toàn thời gian
Hình thức
Tại văn phòng
Cấp bậc
Nhân viên
Ngành nghề
Pháp lý / Luật
Mức lương
15tr - 30tr
Địa điểm
Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Tổng quan

  • Xây dựng và quản lý khung chính sách Phòng, chống rửa tiền (PCRT): Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình, chính sách về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.
  • Kiểm soát tuân thủ và tư vấn pháp lý: Rà soát, góp ý các văn bản nội bộ, sản phẩm, quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về PCRT; tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật liên quan.
  • Thực hiện đánh giá và hợp tác quốc tế: Tham gia công tác KYC, Due Diligence, cung cấp thông tin cho các ngân hàng đối tác, định chế tài chính và tổ chức quốc tế nhằm phục vụ các hoạt động hợp tác, cấp hạn mức tín dụng và đầu tư.
  • Đánh giá rủi ro và giám sát PCRT: Nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền, đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro, đồng thời theo dõi và giám sát hiệu quả triển khai các biện pháp này trong toàn ngân hàng.
  • Báo cáo và phối hợp quản lý: Là đầu mối làm việc với các đơn vị nội bộ, cơ quan quản lý và đối tác bên ngoài; thực hiện theo dõi, giám sát và lập báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định của ngân hàng và cơ quan chức năng.
  • Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Luật hoặc Tài chính/Ngân hàng).
  • Đã có kinh nghiệm làm việc trong Ngân hàng ở một trong các lĩnh vực sau: Phòng, chống rửa tiền/ Pháp chế/ Quản trị rủi ro vận hành/ Kiểm soát nội bộ/ Kiểm toán nội bộ (trong đó lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hoặc Pháp chế hoặc Quản trị rủi ro vận hành là một lợi thế)
  • Có khả năng đọc, nghiên cứu văn bản pháp luật và quy định nội bộ, từ đó nắm được yêu cầu của pháp luật, qui trình, nghiệp vụ hoạt động ngân hàng liên quan đến các mảng nghiệp vụ về PCRT
  • Có kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
  • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh). Có khả năng giao tiếp, đọc, viết văn bản bằng tiếng Anh
  • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp nhóm

Yêu cầu

  • Kinh nghiệm: 3 Năm

Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗

Quan tâm đến vị trí này?

Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.

Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Đây là doanh nghiệp của bạn? Nhận quản lý trang, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ
→