Đến nội dung chính
Tuyển Dụng
← LOTTE FINANCE VIETNAM

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền (AML)

LOTTE FINANCE VIETNAM · Hà Nội
Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Loại hình
Toàn thời gian
Hình thức
Tại văn phòng
Cấp bậc
Nhân viên
Ngành nghề
Ngành nghề khác
Mức lương
Thương lượng
Địa điểm
Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Tổng quan

  • Tham gia các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống AML, phối hợp với IT, đối tác và các đơn vị để nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng quy định AML.
  • Xây dựng, rà soát và cập nhật các chính sách, quy trình AML/CTF theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan.
  • Nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền: Thực hiện và cập nhật đánh giá rủi ro rửa tiền cấp tổ chức, đồng thời tham gia xây dựng phương pháp luận xếp hạng rủi ro AML và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp
  • Thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền và giám sát, phân tích các giao dịch đáng ngờ/ rủi ro cao.
  • Báo cáo và làm việc với cơ quan quản lý, Ban Lãnh đạo và chủ sở hữu (bao gồm giao dịch đáng ngờ, báo cáo định kỳ và đột xuất), đầu mối chuyên môn làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra, thực hiện giải trình, khắc phục (nếu có)
  • Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh và nghiệp vụ trong Công ty về tuân thủ AML, xây dựng tài liệu, thực hiện đào tạo cho CBNV theo quy định pháp luật.
  • Quản lý, giám sát việc triển khai và tuân thủ AML trong Công ty.
  • Tham gia thực hiện các công việc khác của Phòng Tuân thủ
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Kế toán, Kiểm toán hoặc lĩnh vực liên quan
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AML/Compliance/Risk tại các tổ chức tín dụng.
  • Am hiểu quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, thông lệ quốc tế (FATF).
  • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn và phối hợp công việc tốt; tư duy hệ thống.
  • Ưu tiên ứng viên đã tham gia dự án xây dựng/triển khai hệ thống AML (transaction monitoring, screening, KYC/EDD…).

Quyền lợi

Đào tạo

Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗

Quan tâm đến vị trí này?

Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.

Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Đây là doanh nghiệp của bạn? Nhận quản lý trang, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ
→