Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam · Hà Nội

Loại hình

Toàn thời gian

Hình thức

Tại văn phòng

Cấp bậc

Nhân viên

Ngành nghề

Ngành nghề khác

Mức lương

Thương lượng

Địa điểm

Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Tổng quan

Xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, Tài trợ và phòng chống khủng bố.
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố
Các công việc khác theo chỉ đạo.

Đào tạo

Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗

Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.